Не выводите крупные суммы на карты банков РФ

Уже вроде все давно в курсе, что при крупных переводах на карты (от 100к руб) — сейчас закрывают счета, причем в различных банках. Буквально неделю назад я другу перевел 200к рублей на карту (со своего киви кошелька, не имеющему отношение к казино), так ему заблокировали счет, а потом сказали чтобы вывел деньги на любой другой банк и счет закроют НАВСЕГДА (банк ВТБ24)

Но это еще ладно. Вообщем буквально на днях, одному игроку из ТТР КАЗИНО, при выводе суммы больше 500к рублей на карту АЛЬФА БАНК заблокировал счет и сказал, цитирую:

Сегодня решил снять снова, уже в 3 банкомате, но тоже отказ.
Позвонил в банк и мне сказали что операции на снятие заблокированы. Также мне необходимо предоставить документы в отделение о том, куда я отправлял деьги, и кто мне переводил деньги на карту, если юр организация, то они должны написать документ на каком основании они мне переводили деньги и т д. Короче какой пздц. Походу альфа тоже уже не тот.

Также сказали что деньги которые остались я могу снять только в кассе через 30 дней, и после этого альфа банк закрывает мои все счета и прекращает сотрудничество.

Сразу напишу, что в группе риска — все банки — Альфа, ВТБ, СБербанк, не знаю насчет Тинькова (если кто туда выводит — пишите в комментах)

p.s. Крупные суммы лучше всего выводить на битки, но они доступны для вывода только с валюты евро. как и тот же Скрилл или Неттелер. Так что, если вы любите играть по-крупному и выводите суммы свыше 100к рублей на карту — используйте альтернативные методы, либо ваш счет могут закрыть в любой момент! Вот такие пироги.

Комментарии

17


nester

раньше 600 000 было, а сейчас уже оп таким мелочам

nester

вот тема хорошая http://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=130413
особенно там хорош пост димка

Dread Pirate Roberts

Вопрос такой. Я имею некий бизнесс в интернете, естественно у меня ни какого ИП не оформлено, все деньги поступают на вебмани/яндекс деньги и с них уже непосредственно я вывожу на карту. То есть, по факту мне могут залочить карту даже если я сам себе буду делать вывод с веб кошельков на карту?

nester

по факту у тебя не бизнес а непонятный источник дохода, это для налоговой

Dread Pirate Roberts

ебаная страна

i3lack

Везде так, даже виза и мастеркард напрягаются когда ты только получаешь деньги и сразу их обналичиваешь.

ilyaspb

Вести предпринимательскую деятельность на физ.счетах запрещено законом и договором на банковское обслуживание, страна не ебанутая, так везде. Хочешь вести бизнес открывай ИП или ООО.

madbula1

Сколько помню, точно с 2012 Сбербанк холдил суммы выше 1к евро, всегда нужно было ехать в офис и просить расхолдить счет.

showmethemoney

ну наверно по 90к можно

ilyaspb

Тут дело не в выигрыше из казино и т.д, у человека видимо плохой пакет в Альфе. Да и вообще в последние 2 года это НОРМА когда тебе приходит сумма более 100 т.р. и ты начинаешь ее сразу обналичивать, в стране борятся с обналом, сотни тысяч людей по федеральному закону попадают в ЧС. Читайте законы, хоть они и ебанутые. А так совет ТТР о выводе на битки — ХОРОШИЙ! :)

ilyaspb

Не наверное, а в этом дело. Причем в европе бы он вообще бан словил и потом еще стал доказывать происхождение средств и прочее. Например в Швеции вообще с этим все серьезно)

booolik1

115 фз в действии,обычное же дело,уже давно такая шляпа…

temniLLa

когда выводил 40к выигрыш на карту сбербанка, переводил матери, там лимит 8000рублей в сутки, вы прикиньте? это разве те деньги, на которые ставят лимит? я тогда одновременно и ржал и был в гневе. Банки полная хуйня, использую скины pubg для обналичивания денег через киви, в приницпе то же самое что и крипта

DoA79

И всё же если вдруг банк заморозил счёт ,что им говорить и что писать откуда поступило бабло, ?

mnogodeneg

Возврат собственных средств.

PawelSW

Полезная инфа. Спасибо! Ещё не читал нигде про эти лимиты…